EFE
Ciudad de M茅xico, 5 Dic.- La Secretar铆a de Hacienda y Cr茅dito P煤blico (SHCP) de M茅xico autoriz贸 al Grupo Financiero Multiva la adquisici贸n del negocio fiduciario de CIBanco, una de las instituciones sancionadas por EU, escindido el pasado 26 de agosto, seg煤n un oficio publicado este viernes en el Diario Oficial de la Federaci贸n (DOF).
鈥淪e autoriza la fusi贸n de Banco Multiva, S.A., Instituci贸n de Banca M煤ltiple, Grupo Financiero Multiva, como sociedad fusionante que subsiste, con la sociedad de nueva creaci贸n, resultante de la escisi贸n de CIBanco, S.A., Instituci贸n de Banca M煤ltiple鈥, inform贸 la dependencia.
La SHCP detall贸 que no encontr贸 impedimentos legales para la operaci贸n, que tambi茅n recibi贸 opiniones favorables de la Comisi贸n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y del Banco de M茅xico (Banxico), a trav茅s de sus 谩reas de Autorizaciones, Sanciones, Regulaci贸n y Supervisi贸n.
Asimismo, 鈥渓a Coordinaci贸n de An谩lisis Financiero y Vinculaci贸n Internacional, adscrita a la Unidad de Banca, Valores y Ahorro, manifest贸 que desde el punto de vista financiero no observa inconveniente para conceder a los promoventes la autorizaci贸n correspondiente鈥, seg煤n el oficio.
CIBanco fue una de las instituciones mexicanas se帽aladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a finales de junio por presuntamente permitir operaciones de lavado de dinero vinculadas al tr谩fico de opioides, junto con Intercam y Vector Casa de Bolsa.
Las acusaciones provocaron fuertes impactos operativos y llevaron a CIBanco e Intercam a desincorporar partes de sus negocios.
El 19 de agosto, Multiva -propiedad de Grupo Vazol, presidido por el empresario Olegario V谩zquez Aldir- anunci贸 un acuerdo para adquirir la totalidad del negocio fiduciario de CIBanco, uno de los pilares de esa instituci贸n.
La transacci贸n concluy贸 con 茅xito el pasado 5 de septiembre.
El pasado 1 de octubre, la firma Vector Casa de Bolsa, junto con CI Banco e Intercam, se帽aladas por el Departamento del Tesoro de EU por presuntamente participar en una red de lavado de dinero vinculado al narcotr谩fico de fentanilo, acord贸 con la Casa de Bolsa Finamex el traspaso de cuentas de inversi贸n y la venta de su operadora de fondos.
Mientras que el 10 de octubre, la Comisi贸n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de M茅xico revoc贸 la autorizaci贸n de la firma CIBanco para operar como instituci贸n financiera.
